Le Trésor américain, via l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), a désigné huit entreprises canadiennes de services monétaires. Ces sociétés sont soupçonnées d’agir comme des facilitateurs financiers, permettant au régime iranien et à ses entités affiliées de déplacer des avoirs en contournant les sanctions. Elles permettent notamment l’échange de rials iraniens contre des actifs numériques pour des transactions internationales impliquant l’Iran.

Cette mesure s’inscrit dans une campagne visant à isoler économiquement le régime iranien et la Garde révolutionnaire iranienne (IRGC). D’après le Trésor, cette opération, nommée « Operation Economic Outcast », orchestre la collaboration entre l’OFAC, FinCEN et FINTRAC, l’unité canadienne de renseignement financier. Ces désignations font suite à des sanctions antérieures appliquées à des plateformes iraniennes telles que Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex en juin 2026, ainsi qu’à Aban Tether Exchange et SHPS Shelbit en août 2026.

Un pont entre le financement illicite et le trafic de stupéfiants

Le périmètre de ces désignations dépasse la seule dimension des sanctions internationales. Les analyses de Chainalysis montrent que ces mêmes services monétaires ont servi des réseaux de trafic de drogue majeurs. Ces entités ont transféré plus de 6,8 millions de dollars vers l’entreprise criminelle de Ryan Wedding, un trafiquant de drogue canadien. Wedding, ancien snowboardeur olympique, faisait partie de la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI, avec une prime fixée à 15 millions de dollars.

Les faits révèlent un modèle double. D’une part, les sociétés servent les acteurs liés à l’IRGC en leur offrant un moyen de déplacer des cryptomonnaies et d’obscurcir leurs origines. D’autre part, elles permettent aux organisations de trafic de stupéfiants de convertir d’importantes sommes d’espèces en stablecoins avant de les acheminer à l’étranger. Les entreprises désignées ont été impliquées dans le blanchiment de produits de la drogue dans les régions de Vancouver et de Toronto.

Les mécanismes du transfert illicite

Des exemples précis illustrent cette dualité. Diverse Trade Inc, qui opère sous le nom de Million Exchange en Ontario, est citée comme ayant envoyé des fonds équivalents à des centaines de milliers de dollars vers des adresses liées à l’IRGC. Ce même établissement a également été utilisé pour transférer des produits de la drogue blanchis. Wedding a utilisé Million Exchange pour blanchir des produits de la drogue, dirigeant l’envoi de certains actifs numériques achetés avec de l’argent lié à la drogue.

De manière similaire, 1380079 BC Limited, dont l’affiliée Top PC Technician Inc opère également sous le nom d’Amin Exchange, a reçu des fonds de l’Exchange Shelbit. Ces transferts, qui atteignent des centaines de milliers de dollars, sont liés aux opérations de blanchiment de drogue menées par Wedding dans plusieurs villes canadiennes. Amin Exchange à Vancouver a blanchi des produits de la drogue pour Wedding, recevant les fonds en espèces avant de les convertir en actifs numériques pour l’envoi à l’étranger.

Les autorités américaines soulignent que ces entreprises, qui ont tenté de changer leurs noms et adresses pour échapper aux contrôles, constituent un maillon essentiel pour les flux financiers illicites. On sait que Wedding, arrêté en janvier 2026, travaillait avec plusieurs de ces sociétés avant d’être placé en détention aux États-Unis.

Sources

• Operation Economic Outcast Sanctions Eight Canadian Money Services Businesses Enabling Iranian Regime, home.treasury.gov
• Reward Raised for Ten Most Wanted Fugitive Ryan Wedding | Federal Bureau of Investigation, fbi.gov
• Sanctioned Canadian Crypto OTCs Served Iran and Drug Cartels, Chainalysis, 9 novembre 2026
• OFAC Designates Eight Canadian Money Services Businesses Under Operation Economic Outcast | TRM Labs, TRM Labs, 6 novembre 2026